Да. Все данные обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности Компании, которая соответствует требованиям Общего регламента по защите данных и других правовых актов.

Одним из критериев проверки источника получения средств является полученная сумма. Каждое финансовое учреждение в своей внутренней политике определяет различные суммы средств и другие критерии, по которым должны проверяться полученные переводы. Мы проверяем полученные средства в соответствии с требованиями, изложенными в политике „BLender“.

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums) и реализуя принцип «Знай своего клиента», „BLender“ запрашивает у клиентов информацию о их деятельности, бизнес-целях и характере операций. Это делается для того, чтобы транзакции клиента соответствовали имеющейся информации о клиенте, его бизнесе, характере риска и источнике средств.

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums) предусматривает, что финансовые учреждения, в том числе и „BLender“, должны выполнять принцип «Знай своего клиента», собирая и обновляя всю информацию, требуемую правовыми актами, о клиенте и путем постоянного контроля платежных операций, осуществляемых клиентом, чтобы убедиться, что он соответствует сведениям учреждения о клиенте, его деятельности, характере риска, источнике средств.
Вы можете предоставить запрашиваемую информацию не только в письменной, но и в устной форме, предварительно идентифицировав вашу личность, связавшись с „BLender“ по телефону + 371-67-660-643.